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Unidades Inteligencia Financiera en la lucha contra lavado de activos y financiacion del terrorismo

En la historia moderna, el lavado de activos se ha caracterizado por relacionarse a diveros delitos que generan riquezas de actividades de dudosa procedencia, o bien para financiar actividades que atentan con la paz mundial, tales como el tráfico de drogas, la trata de personas o la proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo. Con el propósito de prevenir y combatir estos delitos, en varios países del mundo se han creado organismos especializados llamados Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que buscan identificar el origen y destino de estos recursos relacionados a las actividades ilegales. En este webinar veremos la importante función que tienen estas UIF en el mundo, su historia, su alcance, así como los organismos locales y el trabajo que están realizado en la lucha contra este tipo de delitos. – Acerca deL ponente, Fidel Gómez – Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México. Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.