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Webinar: La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS): Profili Normativi e Giuridici

Pasquale Mazzitelli, Consulente sulla Normativa Antiriciclaggio in Vicenza, ci parla di segnalazione di operazioni sospette in questo Webinar gratuito presentato dal team di Ascheri Academy. Programma: » la segnalazione di operazioni sospette; » l’inoltro e l’approfondimento investigativo; » la segnalazione nel procedimento penale; » la riservatezza del segnalante; » la limitazione del diritto di difesa del segnalato. Domande: Le domande dei partecipanti iniziano al minuto 41:17. Ulteriori domande possono essere inviate all'indirizzo [email protected], specificando il titolo dell'evento e il nome del relatore. ↪ Scarica gratuitamente le slides qui: http://www.ascheri.academy/segnalazio... ↪ Scopri tutti i nostri corsi in programmazione sul nostro sito: www.ascheri.academy

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