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联邦及加州执法机构全力取缔人民币换美元业务，取缔地下钱庄以没收非法资金，小心换钱惹官司！刑事律师邓洪介绍执法机构最新动态。

本週返回的聯邦大陪審團起訴書指控兩名中國公民經營非法汇款業務，將資金從中國轉移到美國，在某些情況下使用浪漫詐騙的收益向他們的美國客戶提供資金。 週三提交的四項替代起訴書指控了 FBI 目前正在通緝的兩個人。新的起訴書取代了 2018 年提交的起訴書，指控兩名被告共謀經營無牌匯款業務和證人篡改罪。 本案的被告人是 31 歲的王殿偉和 36 歲的宋志立，他們之前都居住在西科維納。王和宋是逃犯。 據稱，王和宋經營了一個“非正式價值轉移系統”（IVTS），起訴書將其描述為“一個從一個地方的客戶那裡接收資金的人網絡，目的是提供大致相等的資金（減去費用）給另一個地點的客戶，通常是在另一個國家。” IVTS 有多種名稱，包括中國的“fei ch’ien”和中東的“hawala”。 作為起訴書中指控的計劃的一部分，王和宋告訴他們的 IVTS 客戶將錢存入他們控製或可以訪問的中國銀行賬戶，並承諾這筆錢（減去他們的費用）將存入他們客戶指定的賬戶美國。 起訴書稱，在 2017 年大約八個月的時間裡，王和宋為他們的 IVTS 客戶從中國轉移或試圖轉移大約 200 萬美元到美國。 起訴書稱：“為了履行向美國 IVTS 客戶提供美元計價資金的協議，被告王和宋將使用他們從第三方獲得的資金，包括浪漫詐騙受害者。” 據稱，王指示與在線詐騙者有關的人向他發送支票或電彙來自浪漫詐騙受害者的資金，其中大多數是老年人。在某些情況下，據稱王指示與詐騙者有關的人讓受害者直接向他發送支票。 在 2017 年的六個月期間，在起訴書中詳述的 22 筆交易中，王和宋導致浪漫詐騙受害者向他們或他們的 IVTS 客戶匯款近 110 萬美元。 據稱，王和宋還於 2017 年底向聯邦調查局撒謊，當時他們被問及電匯給居住在南加州的一名中國人的問題。兩名被告都被指控串謀妨礙司法公正，因為他們告訴第三名中國公民虛假地告訴聯邦調查局她正在和王一起買房，以此來解釋電彙和支持他們自己向聯邦調查局特工的虛假陳述。起訴書中的罪狀三和四分別指控王和宋篡改證人。 從與第三名中國公民有關的賬戶中扣押的超過 450,000 美元的資金將成為一項未決的民事資產沒收程序的主題。 CA Fin Code § 2030（至 2012 年腿部會議） (a) 任何人不得在本州從事匯款業務，或宣傳、招攬或自稱在本州提供匯款，除非該人根據本章獲得許可或免於許可，或者是 根據本章獲得許可或免於許可的人的代理人。 (b) 本章規定的許可不可轉讓或轉讓。 《邓洪说法》视频节目为美国联邦律师邓洪为在美华裔新移民制作的美国普法节目，节目内容均作法律教育之用，也纯属是邓洪律师个人的说法，并不构成律师与客户的关系。 邓洪律师事务所专精美国联邦刑事辩护，加州重罪及轻罪辩护，美国重大伤亡事故理赔，车祸理赔以及美国遗产规划及家族财富传承规则相关的法律事务。如有以上法律问题，可打电话或发短信到（626）280-6000 查询或预约律师面谈。针对其它法律问题，观众朋友应针对自己个人的法律问题向专业的律师查询。 鄧洪律師事務所 （626）280-6000 全力以赴，據理力爭！ 最佳的中美刑辯律師陣容. 最強的傷亡理賠律師團隊 擁有二十多年歷史的鄧洪律師事務所是目前全美最具规模的華人律師事務所之一，也是洛杉矶律师界知名的华人律师，专精美国联邦刑事案件，加州刑事案件以及重大车祸及伤亡事故理赔，與ALDER LAW傷亡理賠律師事務所等多家全美知名傷亡事故理賠律師事務所組成策略聯盟，并聘請世界知名的現場重建專家李昌鈺博士作為專家證人，向全美提供全美聯邦刑案，加州刑案以及全美重大傷亡事故理賠業務相關的專業法律服務，曾多年屡次入选为加州最佳律师，南加州最佳律师，洛杉矶顶尖律师。 鄧洪律師事務所官方網站: http://www.denglaw.com 鄧洪律師事務所: https://fb.me/DenglawCenter 鄧洪律師事務所官方推特網:   / denglawcenter