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S04 Ep55 03

In der neuesten Folge von ‪@junicorn_talk‬ geht es um ein zentrales Thema für Banken und Finanzinstitute: KYC – Know Your Customer. Was sich zunächst einfach anhört, birgt enorme Herausforderungen, besonders wenn es um die Eigentümerstrukturen von Firmenkunden geht, die oft über mehrere Ebenen hinweg verschachtelt sind. 💼 Gemeinsam mit Ralf Penndorf , Vorstand der ‪@curentisag9177‬, diskutieren wir, warum KYC weit mehr als eine lästige Pflicht ist und wie es dazu beiträgt, Banken vor Risiken wie Geldwäsche und der Zusammenarbeit mit sanktionierten Personen zu schützen. Besonders bei komplexen Unternehmensstrukturen stellt sich die Frage: Wie können Banken sicherstellen, dass sie nicht unwissentlich mit illegalen Organisationen zusammenarbeiten? ❌💣 Was du aus dieser Episode mitnimmst: Warum KYC für Banken von existenzieller Bedeutung ist. Die versteckten Risiken in den Eigentümerstrukturen von Firmenkunden. Wie Banken Geldwäscheprävention umsetzen und welche Hürden dabei zu überwinden sind. KYC ist nicht nur ein gesetzliches Muss, sondern schützt Banken vor massiven finanziellen und rechtlichen Risiken. Neugierig geworden? Jetzt reinhören und alle Insights mitnehmen! 🎧