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Antiriciclaggio: la definizione di riciclaggio 11 лет назад


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Antiriciclaggio: la definizione di riciclaggio

Una delle cose più importanti da comprendere per una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio, è chiarirsi le idee sulla definizione di riciclaggio. La nozione di riciclaggio, per i destinatari della normativa antiriciclaggio, è diversa da quella contenuta nel codice penale. E' importantissimo chiarire che il sistema normativo di cui al D.lgs 231/2007, è finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio, lasciando inalterato il contenuto del codice penale che riguarda il sistema normativo della repressione.

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